Przedarcie się przez gąszcz przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, sankcjami czy ryzykiem kontrahenta wymaga cierpliwości, wiedzy i narzędzi. Dlatego wraz z Personalities stworzyłyśmy wyjątkowy program webinaru dla przedsiębiorców, którzy chcą swoj biznes prowadzić zgodnie z prawem i ograniczając ryzyko. Decyzję o tym, z kim i w jaki sposób wchodzimy w relacje biznesowe, podejmujemy sami, […]

Od Redakcji: 6 marca 2025 r. Sąd Najwyższy rozpozna kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (II Aka 480/21) i odniesie się do kwestii tak zwanych „danych historycznych” w kontekście kontroli operacyjnej, trwają prace Komisji Śledczej ds. Pegasusa, a kwestia udzielania zgód na kontrolę operacyjną nadal nie została wyjaśniona. Wielu odbiorców informacji czerpie je z […]

21 listopada Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241121) na ponad 50 dodatkowych rosyjskich instytucji finansowych. Od tego dnia amerykańskie firmy, banki i obywatele mają zakaz przeprowadzania transakcji z tymi instytucjami. Jedynymi wyjątkami są transakcje, które są przeprowadzane w ramach odpowiednich ogólnych licencji i służą zaprzestaniu bieżącej działalności do 20 grudnia […]

Unię Europejską czeka poważna zmiana w związku ze zbliżającym się wdrożeniem unijnego rozporządzenia w sprawie płatności natychmiastowych. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich dostawców usług płatniczych (PSP) i użytkowników usług płatniczych (PSU) i zapowiada nową erę płynnych przelewów w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Podstawa prawna W dniu 26 października 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek Komisji […]

Policzmy trochę, Polsko. Zaraz miną 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie, na stole negocjacyjnym jest już 13 pakiet unijnych sankcji, a polska „ustawa sankcyjna” zatrzymała się na 5 pakiecie z kwietnia 2022. Brak nowelizacji ustawy przez 21 miesięcy spowodował, że co najmniej 39 unijnych zakazów nałożonych w związku z działaniami Rosji jest w Polsce […]