Joanna Grynfelder compliance/ aml/ sankcje/ data protection/ risk management 12 czerwca 2026 „Zachodni” LinkedIn żył wczoraj wyrokiem TSUE, a w przestrzeni publicznej pojawiły się komentarze, że „banki nie mogą odmawiać nawiązania relacji z klientami z listy OFAC”. Temat deriskingu wrócił ze zdwojoną mocą, ale wspomniany wyrok z 11 czerwca 2026 r. nie odbiera instytucjom finansowym […]

Przedarcie się przez gąszcz przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, sankcjami czy ryzykiem kontrahenta wymaga cierpliwości, wiedzy i narzędzi. Dlatego wraz z Personalities stworzyłyśmy wyjątkowy program webinaru dla przedsiębiorców, którzy chcą swoj biznes prowadzić zgodnie z prawem i ograniczając ryzyko. Decyzję o tym, z kim i w jaki sposób wchodzimy w relacje biznesowe, podejmujemy sami, […]

Od Redakcji: 6 marca 2025 r. Sąd Najwyższy rozpozna kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (II Aka 480/21) i odniesie się do kwestii tak zwanych „danych historycznych” w kontekście kontroli operacyjnej, trwają prace Komisji Śledczej ds. Pegasusa, a kwestia udzielania zgód na kontrolę operacyjną nadal nie została wyjaśniona. Wielu odbiorców informacji czerpie je z […]

21 listopada Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241121) na ponad 50 dodatkowych rosyjskich instytucji finansowych. Od tego dnia amerykańskie firmy, banki i obywatele mają zakaz przeprowadzania transakcji z tymi instytucjami. Jedynymi wyjątkami są transakcje, które są przeprowadzane w ramach odpowiednich ogólnych licencji i służą zaprzestaniu bieżącej działalności do 20 grudnia […]

Unię Europejską czeka poważna zmiana w związku ze zbliżającym się wdrożeniem unijnego rozporządzenia w sprawie płatności natychmiastowych. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich dostawców usług płatniczych (PSP) i użytkowników usług płatniczych (PSU) i zapowiada nową erę płynnych przelewów w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Podstawa prawna W dniu 26 października 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek Komisji […]