Raport FATF – crowdfunding w finansowaniu terroryzmu
Crowdfunding to legalny sposób na zebranie środków na cele charytatywne, projektowe czy sfinansowanie startupu. Według danych FATF w samym 2022 roku odnotowano ponad 6 milionów kampanii crowdfundingowych na całym świecie. Niestety, może być on również wykorzystywany przez terrorystów. Raport FATF “Crowdfunding for Terrorism Financing” dotyka problemu wykorzystywania platform crowdfundingowych przez terrorystów oraz wskazuje dobre praktyki, […]
Unijna Lista PEP
W Dzienniku Unii Europejskiej 10 listopada 2023 r. opublikowano długo wyczekiwany dokument “Znaczące funkcje publiczne na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz na poziomie instytucji i organów Unii Europejskiej”, zawierający listę PEPów państw członkowskich Unii Europejskiej z podziałem na kraje. Dokument (C/2023/724) w języku polskim można pobrać z bazy Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XC00724 Dokument dostępny jest […]
Konferencja “Sankcje: rosnąca rola regulacji w procesie AML”
Sankcje, regulacje i wykorzystanie sztucznej inteligencji dla celów przeciwdziałania przestępczości były głównymi tematami konferencji zorganizowanej w Warszawie 22 listopada 2023 r. przez LSEG (London Stock Exchange Group), dostawcę (między innymi) narzędzia World Check. Wyjątkowe wydarzenie zgromadziło ponad 200 ekspertów, którzy spotkali się, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałam prelegentów, dla […]
Kongres AML
Już w najbliższy wtorek, 24 października 2023 r., spotykamy się na Kongresie AML na GPW zorganizowanym przez Filipiak Babicz Legal sp. k. Kongres odbywa się pod patronatem Ministerstwa Finansów, Związku Banków Polskich, Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Kształcenia Menadżerskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wraz z przedstawicielami organów […]
Śniadanie AML
W dniu 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się druga edycja spotkania w formule „Śniadanie AML”.Tym razem spotkanie odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Florczuk z firmy BI Insight S.A., Andrej Kovacik i Matus Levocky reprezentujący Bureau van Dijk Moody’s Analitycs. […]
