Szkolenia, analizy, procedury i doradztwo (w języku polskim oraz angielskim):
AML/CFT:
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- finansowanie terroryzmu
- sankcje
- KYC/CDD/EDD
- ocena ryzyka AML dla instytucji obowiązanej
- rzetelność (reliability) pracowników zgodnie z nowym rozporządzeniem AML (od 2027 r.)
- ocena ryzyka kontrahenta
- ustalanie beneficjenta rzeczywistego
- szkolenia dla AMLRO
- szkolenia dla zarządu
- szkolenia spełniające wymogi art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Compliance:
- reklama zgodna z prawem i wymogami UOKiK/KNF/dobrymi praktykami
- zarządzanie konfliktem interesów
- wdrażanie compliance management system (CMS)
- kodeksy etyki
- zgłaszanie i rozpatrywanie naruszeń (sygnaliści/whistleblowing)
Joanna Grynfelder – o mnie
Jestem praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze ryzyka, przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam w Banku Pekao S.A. uzupełniając bazy danych, a następnie monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brałam udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Zajmowałam wysokie stanowiska menadżerskie w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych, zarządzając kilkudziesieciooosbowymi zespołami. Występowałam na międzynarodowych i krajowych wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, sankcjom i compliance, m.in. na zaproszenie Lexis Nexis, Pulsu Biznesu, Infor, Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współtworzyłam publikacje o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz jestem współautorką dwóch komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanego przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2023 roku. Obecnie z pasją i sukcesami zajmuję się doradztwem i działalnością szkoleniową oraz pracuję nad komentarzem do nowego rozporządzenia AML, które wejdzie w życie już w lipcu 2027 r.
Blog www.forumcompliance.com jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.