Zapraszam na webinar: Nowe przepisy AML 2027. Jak się przygotować, spełnić wymogi sankcyjne i bezpiecznie współpracować z kontrahentami – 10 czerwca 2026, online
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji obowiązują od dawna, ale od 2027 r., wraz z pełnym stosowaniem nowego rozporządzenia AMLR (EU) 2024/1624 ich egzekwowanie i zakres praktycznych oczekiwań wobec przedsiębiorców wyraźnie się zaostrzy, przy dodatkowym ograniczeniu dostępu do publicznych baz danych, w tym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zmiany przełożą się na codzienne funkcjonowanie firmy w obszarach współpracy z kontrahentami, zarządzania łańcuchem dostaw, finansów i podejmowania decyzji biznesowych, w szczególności biorąc pod uwagę ryzyka sankcyjne, które często są ukryte w strukturach właścicielskich lub relacjach pośrednich. Do tego dochodzą nowe zagrożenia związane z AI, zarówno w postaci błędnych decyzji podejmowanych na podstawie automatycznych systemów, jak i coraz bardziej zaawansowanych oszustw, takich jak deepfake czy podszywanie się pod kontrahentów. Równocześnie rośnie liczba pozornie atrakcyjnych inwestycji, które w rzeczywistości mogą być schematami nadużyć lub próbą wyłudzenia środków.
W praktyce oznacza to konieczność zmiany podejścia: firmy będą musiały działać bardziej świadomie, dokumentować swoje decyzje i aktywnie zarządzać ryzykiem. Odpowiedzialność za identyfikację i rozumienie ryzyka już dawno przestało być domeną wyłącznie instytucji finansowych i w coraz większym stopniu spoczywa na przedsiębiorcach.
Uczestnicy webinara dowiedzą się:
- jakie nowe obowiązki wiążą się ze zmianami w przepisach AML
- jak prawidłowo identyfikować beneficjenta rzeczywistego i gdzie szukać informacji w rejestrach zagranicznych i krajowych
- w jaki sposób szukać informacji o sankcjach i jak interpretować pozyskane informacje
- jak weryfikować informacje dotyczące klientów i kontrahentów
Rejestracja na wydarzenie: https://www.personalities.pl/AML2027
Zapraszam na webinar: Beneficjent rzeczywisty, beneficjent sankcyjny, 8 lutego 2024
Beneficjent rzeczywisty nie jest łatwym zagadnieniem, szczególnie kiedy mamy do czynienia ze skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi właścicielskimi, poruszamy się w międzynarodowym środowisku, za naszą granicą trwa wojna, przez co sZczególnie musimy zwracać uwagę na podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych, a biznes czeka na zawarcie umowy z klientem. Do tego dochodzi obowiązek monitorowanie danych posiadanych o kliencie, a także raportowanie zidentyfikowanych rozbieżności między tym co ustalimy, a danymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zapraszam serdecznie na kolejną edycję webinaru 8 lutego 2024 r. godz. 09:30-13:00, podczas którego wskażę sposoby ustalania beneficjenta, pokażę jak korzystać z dostępnych w internecie zagranicznych baz danych, list i rejestrów oraz odpowiem na Państwa pytania. Agnieszka Dąbrowska z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. zaprezentuje narzędzia analityczne usprawniające proces ustalania beneficjenta, badania powiązań między podmiotami, monitorowania zmian w rejestrach oraz ich weryfikacji na krajowych i międzynarodowych listach sankcyjnych. Uwaga: uczestnicy webinaru będą mieć możliwoŚć przetestowania narzędzia!
Zapisy na wydarzenie:
https://www.personalities.pl/beneficjent#formularz
____________________________________
Konferencja „Sankcje: rosnąca rola regulacji w procesie AML”
Sankcje, regulacje i wykorzystanie sztucznej inteligencji dla celów przeciwdziałania przestępczości były głównymi tematami konferencji zorganizowanej w Warszawie 22 listopada 2023 r. przez LSEG (London Stock Exchange Group), dostawcę (między innymi) narzędzia World Check. Wyjątkowe wydarzenie zgromadziło ponad 200 ekspertów, którzy spotkali się, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałam prelegentów, dla których tematyka konferencji to nie tylko praca, ale też prawdziwa pasja, niezależnie od branży, instytucji czy organu, który reprezentują. Sala pozostała pełna do samego końca. Serdecznie dziękuję Rafal Doliwa Aleksandra Kwiatkowska Patrycja Płotka i całemu zespołowi #LSEG za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, a współpanelistom Elżbieta Franków-Jaśkiewicz Inna Podsekina Che Sidanius Pawel Jaroszewicz za ciekawą dyskusję. To było wydarzenie na światowym poziomie!
Kongres AML na GPW
Już w najbliższy wtorek, 24 października 2023 r., spotykamy się na Kongresie AML na GPW zorganizowanym przez Filipiak Babicz Legal sp. k. Wraz z przedstawicielami organów nadzoru oraz rynku finansowego wezmę udział w panelu „Wyjdzie w praniu – nieoczywiste problemy w realizacji obowiązków AML oczami praktyków”.