Archiwum: maj 2018

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie dodatkowego pola w kartotece klienta do zbierania informacji o państwie urodzenia osób bez PESEL ? Co sprawi nam, praktykom, największy problem? […]

Sprawdź, gdzie inwestujesz! ESMA wprowadza One Stop Company Portal Inwestorzy szukający informacji na temat tego, czy podmiot oferujący usługi finansowe jest uprawniony do oferowania usług na terenie Unii Europejskiej (UE), będą teraz mogli to zrobić na portalu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W jednym miejscu na stronie ESMA można już sprawdzić, czy […]