Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czy korupcji. Na naszym krajowym podwórku panuje pozorny urlopowy zastój (wg informacji dostępnej na stronie RCL), ale prace rozpoczęte jesienią 2016 […]